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            我国外运股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告

            admin 2019-05-21 244人围观 ,发现0个评论

              股票代码:601598 股票简称:我国外运编号:临2019-026号

              我国外运股份有限公司

              第二届董事会第十二次会议抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

             我国外运股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告 我国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年5月16日以书面计划方法举行,董事会于2019年5我国外运股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告月13日以书面形式向整体董事发出了会议告诉并呈送计划材料。会议应参与表决董事8人,实践参与表决董事8人。到2019年5月16日,共收到有用表决票8票。公司整体董事对本次会议的招集和举行程序均无贰言。会议内容、表决成果均契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

              本次会议审议并表决通过了以下计划:

              一、关于聘免财务报告和内部操控审计组织的计划

              经审议,董事会一致赞同本计划。详细包含:

              (一)不再聘任信永中和(香港)会计师业务所为公司世界审计师;

              (二)续聘信永中和会计师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度财务报告和内部操控审计组织,审计费用算计为950万元人民币,其间财务报告审计费用为795万元人民币,内部操控审计费用为155万元人民币,任期至公司2019年度股东大会结束时停止。

              (三)将本计划提我国外运股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告交公司股东大会审议。

              独立董事已就上述聘免事项宣布了事前认可定见及赞同的独立定见。详细内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于聘免会计师业务所的布告》(临2019-027号)。

              表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

              二、关于公司董事、我国外运股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告监事和高档管理人员等职责险续保计划的计划

              经审议,董事会一致赞同本计划,详细如下:

              (一)持续为公司董事、监事及高档管理人员等购买职责险,累计补偿限额为1.5亿元人民币,稳妥费总额不超越22.5万元人民币,稳妥期限为2019年8月1日至2020年7月31日;

              (二)在上述条件下授权公司管理层处理董事、监事及高档管理人员等职责稳妥购买的相关详细事宜,包含但不限于确认被保证人员规模、稳妥公司、稳妥费及其他稳妥条款,并我国外运股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告签署相关法令文件及处理与续保相关的其他事项等;

              我国外运股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告(三)将本计划提交股东大会审议。

              详细内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于为董事、监事和高档管马桶c理人员等持续购买职责险的布告》(临2019-028号)。

              表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

              特此布告。

              我国外运股份有限公司

              董事会

              二○一九年五月十六日

            (职责编辑:DF134)

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